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第三方托管并非防范比特币交易风险唯一途径

2017-1-15 01:11| 发布者: 小头| 查看: 164| 评论: 0

摘要: 近日,据中国证券报一篇名为《比特币交易平台风险凸显 监管部门酝酿第三方托管》在各大媒体传播,该篇报道的大意为,监管部门已经开始注意比特币交易过程中所蕴藏的各种风险,因此,将继续约见业内人士,讨论设立第 ...

近日,据中国证券报一篇名为《比特币交易平台风险凸显 监管部门酝酿第三方托管》在各大媒体传播,该篇报道的大意为,监管部门已经开始注意比特币交易过程中所蕴藏的各种风险,因此,将继续约见业内人士,讨论设立第三方比特币托管平台,确保比特币交易的安全。

消息一出,第三方托管平台的出现能否将比特币交易过程中存在的风险降到最低,从而实现对投资者利益的保护,一时间成为热门话题。

对此,全球股指量化交易平台未来证券的CTO田甲表示,即使设立了第三方托管平台,比特币交易监管也不能一劳永逸。

在他看来,真正能够威胁到投资者利益的实际是技术问题,这其中包括,交易平台遭到攻击导致交易系统崩溃、黑客盗取投资者的个人信息等。比特币交易平台如果技术能力不过关,即便主观上不作恶,客观上也会成为“恶人”。因此,建立交易平台的技术标准是当务之急。

比特币交易平台跑路

据了解,目前国内有三大比特币交易平台,分别是:火币网、币行及比特币中国, 其中,火币网的交易量占据第一,截至到2016年12月12日,火币网日成交量已达23万枚比特币,单日交易额突破61亿,再度刷新全球比特币交易纪录。

值得注意的是,这其中的风险也是暗潮涌动,类似于p2p平台的跑路事件,同样也存在于比特币中,2013年11月,国内第一起大规模虚拟货币诈骗案发生,一个名为GBL的比特币交易网站携客户存款跑路,该次事件使得500人受损,超2000万资金“不翼而飞”,后经相关部门得知,该平台虽有公司登记,但并未取得香港海关金钱服务经营执照或者证监会牌照,这违反了香港反洗黑钱法例和证券及期货条例。

无独有偶,据北京商报近日报道,一家名为比特币亚洲闪电交易中心已经出现兑付危机,该平台曾代客操盘比特币投资,承诺给投资者固定分红以及随时提现。但在1月5日,该平台不仅停止分红,网站也已经关闭,疑似带着投资者的上亿元资金出逃。

“BLG”与“亚闪”事件虽间隔时间较长,但足以说明,比特币交易平台也存在跑路的风险,而最终为其买单的无疑是无辜的投资者。

高收益 高风险

自2016年初到2017年初,一年之间,比特币作为具备投资价值的商品,其涨幅超过260%,但在这样的高收益下,与之而来的风险也不容忽视。

首先,由于比特币的交易是匿名化的,且具备无国界、可跨境等优势,一些不法分子,将其作为洗钱的通道;

其次,截至到目前为止,比特币没有信用担保,其价格受政策及市场因素较大,极易产生波动,风险较大;

再次,比特币流动性管理难度高,兑换商流动管理性管路出现问题时,用户可能无法兑换为法币,若比特币价格出现大幅度波动,持有者则可能遭受价格损失;

最后,比特币时建立在全球p2p网络上的去中心化货币。比特币财产完全由所有者自己掌控,一旦电脑上面的比特币因为中病毒或者黑客入侵被盗,那么将很难找回这些比特币。

第三方托管并非唯一解决办法

那么,在监管缺失的环境下,比特币平台除了设立第三方托管机构,规避资金池之外,还需怎么做,才能保证投资人的资金安全呢?

据了解,用户在保管比特币的过程中,其存储私钥的比特币钱包常常被意外删除,丢失和盗取,对于此,平台若将比特币的地址进行有限实名登记,用户则可以利用可靠的安全策略来保护资金。

此外,比特币的网络交易平台极易产生价格操控和刷单的行为,这直接导致比特币价格波动较大,最终危害投资人的利益,这也是为何近期央行约见部分比特币交易平台主要负责人的原因,因此,作为平台方应该对自身的交易量负责,做到不虚假宣传,不恶意炒作。

而从近期以来,比特币被盗的事件来看,主要原因在于,比特币平台的安全验证级别不够,如何解决这一问题,交易平台则可以通过不断提高自身的技术标准与内部的风险控制能力来实现。


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